الوصف الوظيفي

We are seeking a skilled ENTERPRISE Risk & Fraud expert of notable caliber who possesses a track record of success, to become a valuable member of our team. If you are driven by ambition, possess keen attention to detail, and are responsible by nature, we would like to hear from you.

Job Requirements

Proven record of ENTERPRISE Risk Management and ENTERPRISE Policy Making at Money Exchange house.
Develop a risk assessment to understand the vulnerability to ML FT and determine the nature and extent of AML CFT resources necessary to manage and mitigate the risk
وضع إجراءات وإجراءات منهجية لتقييم المخاطر.
إنشاء بيان يحدد بوضوح المستوى المقبول للمخاطر.
الحفاظ على آلية مناسبة لتوفير المعلومات الخاصة بتقييم المخاطر للمصرف المركزي عند الضرورة.
الاحتفاظ بسجل للمخاطر وإطار عمل تقييم المخاطر والرقابة وتطويره.
يجب مراجعة سجل المخاطر كل ثلاثة أشهر على الأقل للتأكد من تحديثه بالمخاطر القادمة وتدابير التخفيف المناسبة.
تشكيل وتنفيذ سياسة إدارة المخاطر من خلال تحديد مجموعة من المخاطر المرتبطة بالأعمال وخطة التخفيف الفعالة.
المشاركة في تحقيق مكافحة غسل الأموال والاستفسارات المتعلقة به.
بناء الوعي بالمخاطر وتأسيس ثقافة مخاطر قوية.
المشاركة بشكل دوري في لجنة الامتثال والتدقيق والإبلاغ عن المخاطر وفقًا لوظيفة إدارة الاحتيال الخاصة بمعايير CB.
يجب تقديم تقارير دورية عن الإجراءات التي تم البدء بها للتخفيف من المخاطر المختلفة إلى المالك.
يجب مراجعة سياسة المخاطر وتحديثها سنويًا.
تصميم وتنفيذ إطار عمل مناسب لمكافحة الاحتيال.
إجراء تقييم مخاطر الاحتيال.
المشاركة في التحقيق في الاحتيال.
الاحتفاظ بسجل مناسب لحوادث الاحتيال.
قم بتحليل وتحقق من تنبيهات الاحتيال التي يتم إنشاؤها في النظام.
إبلاغ المصرف المركزي الإماراتي بحوادث الاحتيال وتزييف العملة.
يجب إجراء مراجعة لسجل حوادث الاحتيال في نهاية كل سنة مالية لتحديد احتياجات التدريب على مكافحة الاحتيال للموظفين للسنة التالية.